WhatsApp Audio 2026-06-04 at 8.48.19 PM
Reproduktory
Kapitoly
-
0:06Kapitola 1: كيف تحددون الأنشطة غير المرخصة؟ فيما يتخطى الخطوات التي فسرتمها في التقارير المقدمة أبدأ مع سوق أبضاء العالمية IDGM مرحب… 302s · Speaker 1
كيف تحددون الأنشطة غير المرخصة؟ فيما يتخطى الخطوات التي فسرتمها في التقارير المقدمة أبدأ مع سوق أبضاء العالمية IDGM مرحباً أنا جواند شونك من FSRA تصلنا انذارات وتنبيهات من عامات الشعب وتصلنا إحالات من ADGM وتصلنا إحالات خارجية أيضا لا سيما …
-
5:09
نطلب منهم عدم ممارسة هذه الأنشطة ورقبنا قائمة الشركات التي لم تبدأ لطلباتنا لنتقسيم تلك الأرقام غير موجودة في المستند ولكن يمكننا أن نزودكم بهذه الأرقام وأكبر عدد من الإحالات كانت من قصة ترخيص في فارا الذي يراقب السوق عن كثب ويرصد كل الأنشط…
-
6:24Kapitola 3: وضمن هذه التصنيفات ما هي النسب. 299s · Speaker 2
وضمن هذه التصنيفات ما هي النسب. يعني كيف تقسمون النسب بين الشكاوى والإجراءات الاستباقية التي قمتم بها نقمنا بدمج الشكاوى والرخيص هذا يعني معظم المصادر نتكلم عن 90 % وأكثر عدد الشكاوى والإحالات تكون أصلا شكاوى عن شركة نحن نراقبها وقد لا تكون…
-
11:25Kapitola 4: إن ذلك غير صحيح عندما ننظر إلى إيدي جام وديعي أفسي إنها ولاية قضائية عملت على مدى أكثر من 20 سنة وفي بداية نشأتها كانت أ… 104s · Speaker 1
إن ذلك غير صحيح عندما ننظر إلى إيدي جام وديعي أفسي إنها ولاية قضائية عملت على مدى أكثر من 20 سنة وفي بداية نشأتها كانت أنشطة غير مرخصة أكثر عندما كنا نفرض وعقوبات على كل الأنشطة غير مرخصة لدى المهن والعمل غير مالية المحددة والمؤسسات المالية…
-
13:09Kapitola 5: ذاك الإجراءات كانت مركزة على الأنشطة المرخصة وغير المرخصة في دبي وإن وجدنا أي أنشطة غير مرخصة في إمارات أخرى نحيلها إلى … 125s · Speaker 2
ذاك الإجراءات كانت مركزة على الأنشطة المرخصة وغير المرخصة في دبي وإن وجدنا أي أنشطة غير مرخصة في إمارات أخرى نحيلها إلى السلطات المعنية لكنها منخفضة بالنسبة للمؤسسات التي نراكبها في دبي إذن هل شهدت فارا انخفاضا في اشتباهات الأنشطة الغير مرخ…
-
15:15Kapitola 6: السوق 86s · Speaker 4
السوق
-
16:42
المالية مهمة استباقية أو مقاربة استباقية في تحديد الأنشطة غير المرخصة فيما يتعلق بالإحالات هل من إجراءات استباقية تقومون بها؟ يعني كما شرحت فارا لديهم فريق يفحص ويرصد المواقع الإلكترونية لتحديد أي شركة تنوي تقديم خدمات الأصول الافتراضية في …
-
18:10Kapitola 8: مرخصين. الإجراءات التي اتخذناها من عام 2021 إلى 2025 وصلت إلى 88 إجراء وإنفاذ وإحالات إلى جهة الفضل القانون الأول سوف أت… 302s · Speaker 3
مرخصين. الإجراءات التي اتخذناها من عام 2021 إلى 2025 وصلت إلى 88 إجراء وإنفاذ وإحالات إلى جهة الفضل القانون الأول سوف أتحدث بشكل غير رسمي لنجري نقاش حول هذه النقطة الشكاوى عادة تأتي من عميل مستقل أنه خسر الأموال وإن لم يخسر هذا الشخص الأموا…
-
23:12Kapitola 9: والجهة التي تمارس الأنشطة الأساسية التي يقع في أفخاخها المستثمرين إذن نكتشف كل هذه الأمور من خلال الآلية التي نعتمد عليه… 99s · Speaker 2
والجهة التي تمارس الأنشطة الأساسية التي يقع في أفخاخها المستثمرين إذن نكتشف كل هذه الأمور من خلال الآلية التي نعتمد عليها وليس فقط التفتيشات ولكن من خلال التفتيشات التي نجريها على الشركات وإذا رأينا أن هناك أي شيء مرتبط بأي شك وتلقيناها هنا…
-
24:52Kapitola 10: أود أن أقلل من الدور الذي تلعبه الشكاوى العامة والإحالات العامة ولكن أود أن أكد ونلقي الضوء على العمل الذي تقومون به على… 303s · Speaker 1
أود أن أقلل من الدور الذي تلعبه الشكاوى العامة والإحالات العامة ولكن أود أن أكد ونلقي الضوء على العمل الذي تقومون به على سبيل المثال من خلال الفحص والمسح للبرامج والمراقبة ونظر في الأنشطة الموجودة ونظر أيضا في معلومات التي تقدمها الشركات كل…
-
29:55
بالتفصيل عن ربما درستي حالة أخيرة لإجراءات إنفاذية حول أنشطة غير مرخصة تم اتخاذها سأبدأ إذن من سلطة الدول الخدمات المالية أخذنا إجراءات حول ثلاثة من الجهات حول أنشطة غير مرخصة واحدة منها هي جهة مرخصة في سوق أبوظبي المالي الثانية هي مؤسسة ما…
-
32:16Kapitola 12: في هذا الأمر ننتقل إلى جهة رقبية أخرى حول دراسة حالة أخيرة نعم هنا من هيئة سوق رأس المال كان هناك تفزيج تم إجرائه حول شر… 302s · Speaker 2
في هذا الأمر ننتقل إلى جهة رقبية أخرى حول دراسة حالة أخيرة نعم هنا من هيئة سوق رأس المال كان هناك تفزيج تم إجرائه حول شركة مرخصة ولكن شك فريقنا أن مبلغ النفقات وكيفية تم التغطيته بينما لم يكن لديهم أي عملاء في السجل عندما أشرنا أو أحلنا الأ…
-
37:18Kapitola 13: لأنه تم بدئها فقط من فبراير عشرين ستة وعشرين لمزيد من التحقيقات لكن لدينا قضية أخرى تحدثنا عنها من قبل في الجلسات السابق… 256s · Speaker 1
لأنه تم بدئها فقط من فبراير عشرين ستة وعشرين لمزيد من التحقيقات لكن لدينا قضية أخرى تحدثنا عنها من قبل في الجلسات السابقة فيما يتعلق بشرة سبعة هؤلاء أيدانة كاملة للجناة وتم مصادرة كافة الأموال من قبل المحكمة وحصلوا على سجن من سنتين لخمس سنو…
-
41:35Kapitola 14: نعم نقوم بذلك أحمد من مركز دبي الأمن الاقتصادي نحن نعمل مع اللجنة الفارعية ونتابع معهم كل القضايا التي نعمل عليها شكرا ت… 301s · Speaker 2
نعم نقوم بذلك أحمد من مركز دبي الأمن الاقتصادي نحن نعمل مع اللجنة الفارعية ونتابع معهم كل القضايا التي نعمل عليها شكرا تاذر مرخص بها في ADGM ويوستي وتقدم العملات المستقرة الأجنبية أليس كذلك؟ تاذر منصة تاذر لابد أن أنظر في السجل العام لدينا …
-
46:36Kapitola 15: شارف على النفاذ نتحول إذن بسرعة إلى أنواع أخرى من الأنشطة غير المرخصة الجيمينج أو الألعاب كيف يدخل هذا النوع من الأنشطة … 302s · Speaker 1
شارف على النفاذ نتحول إذن بسرعة إلى أنواع أخرى من الأنشطة غير المرخصة الجيمينج أو الألعاب كيف يدخل هذا النوع من الأنشطة في جهودكم تحديد الأنشطة غير المرخصة في مجال الجيمينج أو الألعاب كيف تحددونها وتكتشفونها السؤال لنا مرة أخرى تفضل هم معنا…
-
51:39Kapitola 16: إليهم خطأ اختارات لإيقاف الأنشطة ولكن بعضهم لم يمتثل لذا بعد عندما فشلوا في أن يمتثلوا تواصلنا مع الجهات المعنية وقمنا ب… 304s · Speaker 1
إليهم خطأ اختارات لإيقاف الأنشطة ولكن بعضهم لم يمتثل لذا بعد عندما فشلوا في أن يمتثلوا تواصلنا مع الجهات المعنية وقمنا بإطلاق تقارير سي ارز و سي ارز وتواصلنا مع الجهات انفاذ القانون وان يبل عمل التحدي شكرا من هذه الأنشطة غير مراقصة التي اكت…
-
56:44
مخصص للغاية أغلبية على الإنترنت مع التكنولوجيا المتوفرة اليوم وانخرات المستخدمين نحن بحاجة أن يكون لدينا أدوات التواصل الاجتماعي متازة للغاية للتواصل مع مشغليهم إذن ذلك يعمل في مصلحتنا عندما نتحدث عن الجانب الإنفاذي حاليا أقول أن الخط مستقر…
-
1:01:46Kapitola 18: جهة في تنظيم الخدمات المالية كانت تزود هذه الخدمات وبعد انتهاء رخصتها تابعت في تزويد هذه الخدمات وعلجنا هذه القضية وسنفر… 302s · Speaker 1
جهة في تنظيم الخدمات المالية كانت تزود هذه الخدمات وبعد انتهاء رخصتها تابعت في تزويد هذه الخدمات وعلجنا هذه القضية وسنفرض غرامة كبيرة على هذه الشركة وطبعا هذه القضية لا تزال جارية دي اي اف سي ماذا عنكم؟ هناك فرق في معالجة هذه الشركات عادة ا…
-
1:06:49
أجنبية لجأنا إلى أدوات تحقيق متعددة وجمعنا المعلومات الاستخبارية الضرورية لملاحقة هذه القضية في القضاء وقسم مكافعة غسل الأموال أجرى تفتيشا ميدانيا ومكتبيا وزودنا بأدلة متينة بشأن الأنشطة غير المرخصة التي كانت تقوم بها تلك الجماعة الجرمية ال…
-
1:08:35Kapitola 20: هذه دراسة حالة شاملة وجيدة جدا. 302s · Speaker 2
هذه دراسة حالة شاملة وجيدة جدا. لدي سؤال هل هذه القضية مذكورة في قرير الفعلية هذه قضية سوف نرسل لكم نسخة عن هذه أداة سادر الزمانة طومي لدي سؤال حول أنتينبوشرة السابعة لدينا إحصائيات مقسمة مع عدد التحقيقات على مدى السنوات الخمس الماضية ومصاد…
-
1:13:37Kapitola 21: ملاحظاتهم الأولية التي أرسلوها مؤخراً إذن سيركزون على مزاودي خدمات الأصول الإفترادية ودور الحوالي غير المرخصين سيركزون ع… 65s · Speaker 1
ملاحظاتهم الأولية التي أرسلوها مؤخراً إذن سيركزون على مزاودي خدمات الأصول الإفترادية ودور الحوالي غير المرخصين سيركزون على تلك النقطتين وسيتطرقون إلى بعد جوانب الألعاب الإلكترونية وإلى هذا كل ما لدي هل لديكم أي أسئلة أم ملاحظات إذن شكرا وسن…